Thượng viện Mỹ đặt hạn chót 1/2027 cho Binance, Tether và WLFI

Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal đã đặt ra thời hạn ngày 4 tháng 1 năm 2027 để Binance, Tether, World Liberty Financial (WLFI) và Fight Fight Fight LLC tự nguyện cung cấp tài liệu liên quan đến cuộc điều tra của Quốc hội Mỹ. Nếu không hợp tác, các thực thể này có thể đối mặt với các biện pháp xử lý tiếp theo. Yêu cầu được đưa ra sau nhiều tháng Quốc hội yêu cầu nhưng Blumenthal cho rằng sự phối hợp chưa đầy đủ.

Cuộc điều tra được khởi động từ các báo cáo vào tháng Hai cho rằng khoảng 1,7 tỷ đô la tiền điện tử đã được chuyển đến các thực thể của Iran và hạm đội ngầm của Nga thông qua các hoạt động liên kết với Binance. Các nhà điều tra đang tìm kiếm hồ sơ về hệ thống tuân thủ, kiểm toán nội bộ, giao dịch đáng ngờ, hoạt động ví điện tử và thông tin liên lạc của Binance với các cơ quan quản lý, chính phủ.

Vai trò của USDT và mạng lưới ngân hàng ngầm

Ngoài hồ sơ giao dịch của Binance, cuộc điều tra còn xem xét việc sử dụng USDT của Tether và USD1 của WLFI trong các hoạt động giao dịch khác. Tether đang bị đặt câu hỏi về cáo buộc sử dụng USDT trong mạng lưới ngân hàng ngầm của Iran. Một báo cáo Thượng viện vào tháng 9 đã phân tích 846 ví điện tử liên quan đến lệnh trừng phạt hoặc tịch thu tài sản, trong đó 84% hầu như chỉ sử dụng USDT.

Bên cạnh đó, WLFI và Fight Fight Fight LLC phải đối mặt với những câu hỏi về đầu tư nước ngoài, quyền sở hữu công ty và khả năng xung đột lợi ích. Blumenthal trước đó đã bày tỏ lo ngại về khoản đầu tư 500 triệu đô la Mỹ có liên quan đến UAE để mua 49% cổ phần của WLFI.

Phạm vi mở rộng và thời hạn riêng

Cuộc điều tra không chỉ giới hạn ở hồ sơ giao dịch của Binance mà còn mở rộng sang các công ty và doanh nghiệp tiền điện tử khác có liên hệ với gia đình Trump. WLFI và Fight Fight Fight LLC được yêu cầu bắt đầu chuẩn bị hồ sơ sớm hơn, với thời hạn tạm thời ấn định vào ngày 30 tháng 11, trong khi phần lớn các thực thể còn lại có đến ngày 4 tháng 1 năm 2027.

Điều nhà đầu tư nên lưu ý

Cuộc điều tra của Thượng viện Mỹ có thể tác động đến uy tín và hoạt động của các sàn giao dịch, stablecoin và tổ chức liên quan. Nhà đầu tư cần theo dõi các diễn biến pháp lý, tránh đưa ra quyết định dựa trên thông tin chưa được xác nhận, và cân nhắc rủi ro pháp lý khi tiếp xúc với các sản phẩm hoặc nền tảng đang nằm trong diện giám sát.

Bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Tài sản số biến động mạnh — hãy tự nghiên cứu và quản lý rủi ro.

Nguồn tham khảo: Blog Tiền Ảo