Thượng viện Mỹ yêu cầu Binance, Tether và WLFI nộp hồ sơ điều tra

Sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal — người được cho là sẽ lãnh đạo Tiểu ban Thường trực về Điều tra của Thượng viện Mỹ — đã gửi thư đến Binance, Tether, World Liberty Financial (WLFI) và Fight Fight Fight LLC, yêu cầu các bên hợp tác với các cuộc điều tra đang được tiến hành.

Thời hạn và áp lực cung cấp hồ sơ

Các tổ chức được yêu cầu bắt đầu phản hồi từ cuối tháng 11 và phải hoàn tất việc tự nguyện cung cấp thông tin trước ngày 4/1/2027. Ông Blumenthal cảnh báo rằng nếu các bên không hợp tác, tiểu ban có thể xem xét các biện pháp khác để thu thập tài liệu cần thiết.

Điều tra Binance và Tether

Cuộc điều tra nhắm vào việc tiền mã hóa bị sử dụng trong rửa tiền, né lệnh trừng phạt và các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Nhóm điều tra trước đó đã phân tích 846 ví crypto có liên hệ với Iran hoặc các bên bị Mỹ trừng phạt và nhắm tới tịch thu. Báo cáo của tiểu ban đánh giá USDT đóng vai trò đáng kể trong mạng lưới tài chính ngầm liên quan Iran, khiến Tether tiếp tục nằm trong trọng tâm giám sát. Binance cũng từng bị yêu cầu giải trình về cáo buộc liên quan dòng tiền của các thực thể Iran và Nga.

WLFI và Fight Fight Fight LLC

World Liberty Financial và Fight Fight Fight LLC — công ty đứng sau memecoin TRUMP — nằm trong cuộc điều tra riêng về xung đột lợi ích, vốn nước ngoài và các vấn đề đạo đức liên quan đến hoạt động crypto của gia đình Trump. Cuộc điều tra sơ bộ do ông Blumenthal mở từ tháng 5/2025 và hiện đang tiếp tục yêu cầu thêm hồ sơ.

Điều nhà đầu tư nên lưu ý

Việc nhận thư yêu cầu cung cấp tài liệu không đồng nghĩa Binance, Tether, WLFI hay Fight Fight Fight LLC đã bị xác định có hành vi phạm pháp. Kết luận cuối cùng sẽ phụ thuộc vào hồ sơ được cung cấp và quá trình điều tra tiếp theo. Nhà đầu tư nên theo dõi các diễn biến pháp lý, phân biệt rõ giữa yêu cầu điều tra và kết luận vi phạm, đồng thời cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư dựa trên thông tin chưa được kiểm chứng.

Bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Tài sản số biến động mạnh — hãy tự nghiên cứu và quản lý rủi ro.

Nguồn tham khảo: Blog Tiền Ảo