Nhầm hoàn 187 tỷ đồng từ Crypto.com: câu chuyện phía sau vụ án
Một lỗi nhập liệu tại sàn Crypto.com khiến khoản hoàn 100 AUD biến thành hơn 10 triệu AUD, kéo theo vụ việc ly hôn, bắt giữ và án cải tạo tại cộng đồng.
Lỗi hoàn tiền biến 100 AUD thành hơn 10 triệu AUD
Sự việc bắt đầu khi Jatinder Singh sử dụng tài khoản ngân hàng của bạn gái Thevamanogari Manivel để thực hiện giao dịch mua crypto trên nền tảng Crypto.com. Do tên tài khoản không trùng khớp, giao dịch bị từ chối và sàn tiến hành hoàn tiền. Tuy nhiên, một nhân viên xử lý đã nhập nhầm số tài khoản ngân hàng vào ô số tiền hoàn trả, khiến hơn 10,47 triệu AUD — tương đương hơn 187 tỷ đồng — bất ngờ được chuyển vào tài khoản của Manivel thay vì chỉ 100 AUD như dự kiến.
Khoảng thời gian 12 tháng trước khi phát hiện
Crypto.com chỉ phát hiện sai sót trong quá trình kiểm toán vào tháng 12/2021, tức là sau khoảng thời gian dài kể từ khi giao dịch xảy ra. Theo hồ sơ tòa án, Singh nhận ra khoản tiền bất thường ngay ngày hôm sau và phần lớn số tiền sau đó được chuyển sang tài khoản chung của hai người. Trong giai đoạn sàn chưa phát hiện lỗi, cặp đôi đã dùng số tiền này để mua 4 bất động sản, phương tiện, tác phẩm nghệ thuật và đồ nội thất. Đáng chú ý, khoảng 4 triệu AUD, tương đương hơn 71 tỷ đồng, đã được chuyển sang một tài khoản tại Malaysia. Một trong những bất động sản được mua là căn nhà 5 phòng ngủ tại Victoria với giá 1,35 triệu AUD, sau đó được bán lại với giá 1,27 triệu AUD.
Bắt giữ, tuyên án và thu hồi tiền
Đầu năm 2022, ngân hàng nhiều lần yêu cầu Manivel hoàn trả khoản tiền chuyển nhầm. Đến tháng 3/2022, cô bị cảnh sát bắt tại sân bay Melbourne khi đang chuẩn bị lên chuyến bay một chiều sang Malaysia. Manivel sau đó trải qua 209 ngày tạm giam. Tại phiên tuyên án tháng 9/2023, tòa cho biết toàn bộ số tiền đã được thu hồi. Manivel nhận mức án 18 tháng cải tạo tại cộng đồng, bao gồm 6 tháng giám sát nghiêm ngặt và lao động công ích. Trong khi đó, Singh bị truy tố về tội trộm cắp.
Crypto.com thay đổi quy trình nội bộ
Sau sự việc, Crypto.com cho biết đã thay đổi quy trình hoàn tiền và rút tiền nội bộ nhằm tăng cường kiểm soát và hạn chế những sai sót tương tự xảy ra trong tương lai.
Bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Tài sản số biến động mạnh — hãy tự nghiên cứu và quản lý rủi ro.
Nguồn tham khảo: Blog Tiền Ảo