Mỹ phong tỏa MEXC Global vì cáo buộc trung chuyển 16 tỷ USD cho các quốc gia bị trừng phạt

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thông báo biện pháp phong tỏa đối với sàn giao dịch tiền mã hóa MEXC Global, cấm nền tảng này tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ. Động thái trên được đưa ra sau cáo buộc MEXC là nơi trung chuyển hơn 16 tỷ USD cho Iran, Triều Tiên và Nga, vi phạm các lệnh cấm vận tài chính của phương Tây.

Theo thông báo, trong giai đoạn từ tháng 5/2021 đến tháng 5/2026, MEXC đã xử lý khối lượng lớn giao dịch crypto có liên kết đến hoạt động tội phạm mạng, hành vi lách lệnh cấm vận và các hoạt động phi pháp khác. Bộ Tài chính Mỹ đặc biệt chỉ ra rằng riêng hơn 1,5 tỷ USD giao dịch có liên quan đến việc lách trừng phạt của Nga. Ngoài ra, sàn vẫn tiếp tục xử lý giao dịch cho Garantex và công ty con Grinex trong năm 2026, dù hai tổ chức này đã bị đưa vào danh sách trừng phạt từ năm 2022.

Kẽ hở trong cơ chế phòng chống rửa tiền

Giới chức Mỹ cho biết, mặc dù MEXC tuyên bố có cơ chế phòng chống rửa tiền (AML) và xác minh danh tính khách hàng (KYC), những kẽ hở trong công tác này vẫn cho phép các cá nhân và tổ chức tại quốc gia bị trừng phạt tận dụng sàn để thực hiện giao dịch. Hậu quả là hệ thống kiểm soát của sàn không ngăn chặn được dòng tiền từ các đối tượng bị liệt vào diện trừng phạt tài chính.

Với biện pháp phong tỏa, các định chế tài chính Mỹ không còn được phép gửi và nhận tiền từ MEXC Global. Việc vi phạm lệnh cấm có thể khiến các bên liên quan phải đối mặt với án phạt dân sự hoặc thậm chí truy cứu hình sự.

Tiền lệ với các sàn giao dịch lớn

Việc Mỹ trừng phạt sàn tiền mã hóa không phải trường hợp đơn lẻ. Trước đó, nền tảng trộn tiền Tornado Cash từng bị đưa vào danh sách trừng phạt; dù Washington sau đó rút lại quyết định, các nhà sáng lập vẫn bị truy tố. Năm 2023, Binance phải đóng khoản phạt kỷ lục 4,3 tỷ USD cho Mỹ vì lơi là công tác phòng chống rửa tiền, và năm 2024, OKX cũng từng nộp phạt 500 triệu USD.

Phản hồi từ MEXC

Trước cáo buộc trên, MEXC cho biết đã tiếp nhận thông tin từ Bộ Tài chính Mỹ và đang phối hợp với đội ngũ pháp chế và tuân thủ để đánh giá lại cơ chế phòng chống rửa tiền hiện hành. Sàn khẳng định hoạt động vẫn diễn ra bình thường trong thời điểm này.

Điều nhà đầu tư nên lưu ý

Việc một sàn giao dịch bị cơ quan quản lý lớn trừng phạt có thể ảnh hưởng đến khả năng rút tiền, thanh khoản và sự ổn định hoạt động của nền tảng đó. Nhà đầu tư nên ưu tiên sử dụng các sàn đã được cấp phép tại các khu vực có quy định rõ ràng, kiểm tra chính sách tuân thủ trước khi giao dịch, và tránh gửi lượng lớn tài sản vào các nền tảng đang đối mặt với rủi ro pháp lý.

Bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Tài sản số biến động mạnh — hãy tự nghiên cứu và quản lý rủi ro.

Nguồn tham khảo: Coin68