FBI xác định Triều Tiên đứng sau vụ hack Binance, hơn 6 tỷ USD bị đánh cắp
FBI ngày 31/10 chính thức quy trách nhiệm cho nhóm TraderTraitor liên quan đến vụ đánh cắp hơn 6 tỷ USD tài sản số từ Binance, đánh dấu bước chuyển từ nhận định tư nhân sang kết luận của cơ quan thực thi pháp luật Mỹ.
Ngày 31/10, FBI đưa ra thông báo chính thức xác định nhóm hacker TraderTraitor có liên hệ với Triều Tiên là thủ phạm vụ đánh cắp hơn 6 tỷ USD tài sản số từ Binance, xảy ra vào khoảng ngày 29/10. Trước đó, nhiều công ty phân tích blockchain như TRM Labs đã đánh giá với mức tin cậy cao rằng TraderTraitor liên quan đến vụ việc. Việc FBI lên tiếng đã nâng nhận định này từ phân tích khu vực tư nhân thành kết luận công khai của cơ quan thực thi pháp luật Mỹ.
Hành trình di chuyển tài sản và phản ứng từ các cơ quan chức năng
Theo FBI, phối hợp cùng Cơ quan Mật vụ Mỹ và đơn vị điều tra hình sự của Sở Thuế vụ, cơ quan này đã theo dõi các đối tượng chuyển phần lớn tài sản bị đánh cắp sang Ethereum (ETH). Cơ quan dự báo số tiền sẽ tiếp tục được luân chuyển qua các dịch vụ DeFi và công cụ hoán đổi tức thời nhằm phục vụ các giai đoạn rửa tiền tiếp theo. FBI công bố hàng trăm địa chỉ liên quan, bao gồm hơn 600 địa chỉ Ethereum, gần 20 địa chỉ Bitcoin và một địa chỉ Solana. FBI, USSS và IRS-CI đồng thời kêu gọi THORNode, các nhà vận hành RPC, dịch vụ swap, nền tảng DeFi, công ty phân tích blockchain và nhà cung cấp dịch vụ tài sản số chặn các giao dịch đến từ hoặc có nguồn gốc từ các địa chỉ mà TraderTraitor đang sử dụng. Đáng lưu ý, lời kêu gọi phối hợp từ FBI đối với khu vực tư nhân không đồng nghĩa mọi mạng blockchain phi tập trung đều có khả năng trực tiếp đóng băng tài sản.
Binance đã xử lý thế nào?
Binance cho biết khoảng 3 tỷ USD tài sản liên quan đã được đóng băng, trong khi sàn đã dành hơn 6,3 tỷ USD nguồn lực công ty để xử lý tổn thất và bảo vệ số dư của khách hàng.
Điều nhà đầu tư nên lưu ý
Vụ hack cho thấy tài sản số vẫn có thể bị đánh cắp ở quy mô lớn ngay cả từ các sàn giao dịch lớn. Người đầu tư cần lưu ý rằng việc đóng băng tài sản phụ thuộc vào khả năng kiểm soát của từng nền tảng, không phải mọi giao dịch trên blockchain đều có thể bị chặn kịp thời. Hãy ưu tiên sử dụng các sàn có cơ chế bảo vệ người dùng rõ ràng, theo dõi sát các cảnh báo từ cơ quan chức năng và công ty phân tích blockchain, đồng thời tránh để lượng lớn tài sản lưu trữ lâu dài trên sàn.
Bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Tài sản số biến động mạnh — hãy tự nghiên cứu và quản lý rủi ro.
Nguồn tham khảo: Blog Tiền Ảo