Cựu đặc vụ FBI biển thủ 2,47 triệu USD crypto từ 35 cuộc điều tra

Ngày 05/11, Patrick Steven Yaroch, 37 tuổi, cư trú tại Ashburn, bang Virginia, đã nhận tội với hai cáo buộc gian lận chuyển khoản và rửa tiền. Theo Văn phòng Công tố Mỹ tại Địa hạt Đông Virginia, Yaroch đã lợi dụng quyền truy cập vào hệ thống nội bộ FBI để lấy thông tin xác thực ví tiền mã hóa, sau đó thực hiện khoảng 100 giao dịch trái phép, thu về tổng cộng 2.474.380,66 USD. Số tài sản bị chiếm đoạt không chỉ thuộc về các đối tượng tình nghi và những quốc gia đối địch với Mỹ, mà còn có ví của nạn nhân trong các vụ án hình sự và ví do FBI tạo lập để phục vụ hoạt động nghiệp vụ.

Quy mô vụ trộm và cách thức thực hiện

Vụ việc liên quan đến 35 cuộc điều tra riêng biệt của FBI. Yaroch rút tiền từ ít nhất 79 ví, với giá trị mỗi lần chuyển dao động từ 0,81 USD đến hơn 580.000 USD. Một số ví thuộc quyền kiểm soát của hai quốc gia đối địch với Mỹ, cơ quan chức năng chưa công bố danh tính. Ít nhất 10 giao dịch lấy tiền từ ví của nạn nhân trong các vụ án hình sự mà FBI đang điều tra. Ngày 06/11, Yaroch sử dụng thông tin từ hồ sơ một vụ án hình sự để rút tiền từ hai ví, chuyển toàn bộ tài sản về ví Bitcoin cá nhân. Sau đó, ông liên tục hoán đổi tài sản qua nhiều mạng lưới và dịch vụ khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc giao dịch.

Quy trình rửa tiền và lộ trình bị phát hiện

Yaroch sử dụng dịch vụ hoán đổi có tính năng bảo mật, chuyển một phần Bitcoin sang Monero (XMR), rồi đổi sang Solana (SOL) và đưa tài sản qua ví trên mạng lưới Sui. Cuối cùng, số tiền được chuyển vào tài khoản trên sàn Kraken. Từ ngày 25/11/2025 đến 13/01/2026, Yaroch đã chuyển 93.082 USD vào tài khoản ngân hàng TD Bank để thanh toán nợ, trong đó có 30.176 USD dư nợ thẻ tín dụng và 20.000 USD trả góp một chiếc Lexus. Trước khi phạm pháp, ông vay hơn 100.000 USD trong năm 2024 và nợ hơn 45.000 USD qua thẻ tín dụng.

Kế hoạch trốn thoát và bị bắt giữ

Khi tự trình báo với hai nhân viên Bộ Tư pháp Mỹ vào ngày 29/07, Yaroch chỉ thừa nhận khoảng 10-12 giao dịch với tổng giá trị dưới 1 triệu USD. Tuy nhiên, điều tra sau đó xác định có khoảng 100 giao dịch bất hợp pháp lên tới 2,47 triệu USD. Theo Unchained, các đặc vụ phát hiện khoảng 1,02 triệu USD được chuyển vào giao thức cho vay Suilend trên mạng lưới Sui vào khoảng ngày 23/07. Yaroch đồng ý để cơ quan thu hồi khoảng 925.426 USD. Ngoài ra, ông còn lên kế hoạch rời Mỹ và định cư tại châu Âu. Ngày 04/06/2026, Yaroch hỏi ChatGPT cách đầu tư khoảng 1 triệu USD và lựa chọn quốc gia EU, Chatbot đề xuất Bồ Đào Nha. Chỉ 11 ngày sau, ông ủy quyền cho hai luật sư tại Bồ Đào Nha làm thủ tục đăng ký thuế và thiết lập quyền truy cập cổng dịch vụ tài chính, dự định mua vườn nho. Kế hoạch đổ vỡ khi Yaroch bị sa thải khỏi FBI và bắt giữ vào cuối tháng 7/2026.

Bài viết chỉ nhằm cung cấp thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Tài sản số biến động mạnh — hãy tự nghiên cứu và quản lý rủi ro.

Nguồn tham khảo: Coin68